根據主板規則第210(5)(d)(iv)條（與新交所第4項過渡性應用指引關於獨 立董事任期上限的過渡性安排第2.1段一併閱讀），莊立林女士及楊志雄先 生（二者均於董事會任職九年以上）將於應屆股東週年大會結束後不會被 視為獨立。因此，莊立林女士及楊志雄先生將於應屆股東週年大會上退任 獨立非執行董事，且莊立林女士及楊志雄先生均不會尋求重選連任。 鑒於上文所述，提名委員會於物色到滿足獨立性標準的合適候選人後已推 薦洪寶祥先生（「洪寶祥先生」）及林建通先生（「林建通先生」）參選本公司 獨立非執行董事。董事會已接受該等推薦並提呈彼等的委任以供股東於應 屆股東週年大會上批准。 有關提名委員會確定獨立非執行董事獨立性的更多資料，請參閱下文 第4.4條。 條文2.4 董事會及董事委員會具有適 當規模，董事會及董事委員 會（董事作為一個整體）提供 適當平衡及多元化的技能、 知識、經驗以及性別及年齡 等其他多元因素，以避免趨 同思維並促進建設性的討 論。董事會多元化政策及執 行董事會多元化政策（包括 目標）時取得的進展於公司 年報中披露。 於二零二四財政年度，經考慮本集團的營運規模及性質、董事會成員於相 關行業知識、會計及金融以及專業的法律服務領域的核心競爭力等多項因 素後，提名委員會已檢討董事會的規模及組成，以作出有效決策。獨立非 執行董事能夠就制定業務策略提出建設性意見並提供協助，並根據既定目 標檢討及監察管理層的表現。 董事會確定獲提名董事的政策主要旨在建立一個由適當成員（擁有適用於 本集團的互補技能、核心競爭力且經驗豐富）組成的董事會。對本公司而 言，本屆董事會的組成在技能、性別、經驗及知識方面呈現多元化，詳情 如下： 董事會的平衡及多元化 董事人數 董事會成員比例 核心競爭力 會計或金融相關 5 100% 業務及管理經驗 5 100% 法律或企業管治 5 100% 有關行業知識 3 60% 策略規劃經驗 5 100% 性別多元化 男性 3 60% 女性 2 40% 賢能集團有限公司二零二四年年報 42 企業管治報告
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