下文披露各董事於二零二四財政年度出席董事會及董事委員會會議的記錄 ： 董事會 審核 委員會 提名 委員會 薪酬 委員會 股東 週年大會 股東 特別大會 二零二四財政年 度召開的會議總 次數 5 3 1 1 1 1 董事姓名 二零二四財政年度出席會議次數 林隆田先生 5 3(1) 1 1(1) 1 1 林美珠女士 5 3(1) 1(1) 1(1) 1 1 莊立林女士 5 3 1 1 1 1 楊志雄先生 5 3 1 1 1 1 陳嘉樑先生 5 3 1 1 1 1 附註： (1) 作為受邀人出席。 有關提名委員會評估各董事為本公司事務所花費時間及給予關注的更多資 料，請參閱下文第4.5條。 條文1.6 管理層於會議前按持續基準為 董事提供完整、充足且及時的 資料，以確保董事作出知情決 定及履行其職責與責任。 按持續基準提供資料 董事會負責對本集團的表現、狀況及前景作出均衡及易於理解的評估，包 括臨時及其他對價格敏感的公開資料及向監管機構提交報告（如需要）。管 理層負責及時向董事會及董事委員會提供有關本集團財務表現的充分相關 資料以及對本集團營運所在行業的競爭狀況的意見，以使之能夠有效履行 職責。本公司已採納一項政策，歡迎董事要求管理層對本集團營運或業務 的任何方面作出進一步解釋、簡介或非正式討論。 此外，管理層通過季度更新及報告以及透過非正式討論，使董事會對本集 團的營運及表現進行評估。可對當前事項提供更多見解的主要管理人員將 受邀參與董事會會議。 賢能集團有限公司二零二四年年報 39
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