條文1.3 董事會就須取得其批准的事 宜作出決定，並就此與管理 層進行明確的書面溝通。須 經董事會批准的事宜於公司 年報中披露。 董事會已制定權力機制，為重大交易的批准提供指引。需要董事會批准的 事項包括（其中包括）以下各項 ： • 董事會授權限制； • 根據已採納的提名政策、多元化政策、主板規則、香港上市規則及 本公司的組織章程（「組織章程」），以及提名委員會（「提名委員會」） 的推薦委任及重選董事 ； • 薪酬委員會（「薪酬委員會」）推薦之董事會成員、行政人員及主要管 理人員的薪金及福利╱津貼 ； • 評估及批准投資（包括收購超過若干金額的任何一項物業或多項物 業）、合併及收購交易、撤資及任何公司行動 ； • 重大資本開支； • 刊發公告及回覆新交所╱香港聯交所╱監管部門（如有）； • 根據已採納的股息政策作出的派息決定 ； • 評估本集團之風險以及審核與執行管理該風險的適當措施 ； • 承擔本集團企業管治的整體責任 ；及 • 核數師報告（倘於審核後被信納且無重大錯誤）。 賢能集團有限公司二零二四年年報 37
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