LHN Limited - Annual Report 2017

LHN LIMITED 賢能集團有限公司* （於新加坡共和國註冊成立的有限公司） (公司註冊編號 ：201420225D) （香港股份代號 ：1730） （新加坡股份代號 ：41O） 重要事項 相關中間人可委任兩名以上受委代表出 席股東週年大會並於會上投票（「相關中 間人」的定義請參閱附註4）。 代表委任表格 （填寫本表格前請參閱背頁附註） 本人／吾等 # ， （姓名） ( 新加坡身份證號碼 ／護照號碼／香港身份證號碼 # ) ( 地址 ) 乃賢能集團有限公司（「本公司」）的股東 # ，茲委任 ： 姓名 新加坡身份證號碼／ 護照號碼／ 香港身份證號碼 受委代表持股比例 股份數目 % 地址 及／或 # 姓名 新加坡身份證號碼／ 護照號碼／ 香港身份證號碼 受委代表持股比例 股份數目 % 地址 為本人╱吾等 # 的代表，代表本人╱吾等 # 出席本公司將於二零一八年三月十九日（星期一）上午十時正假座 10 Raeburn Park, #02-18, Singapore 088702舉行的股東週年大會（「大會」）及其任何續會並於會上投票。本人╱吾等 # 指示本人╱吾等 # 的受委 代表按下文所列的於大會上提呈的決議案投贊成或反對票。倘並未就投票作出特定指示，則受委代表可酌情就大會及其任何續會提出 的任何其他事宜投票或放棄投票。 編號 與以下內容相關的決議案 ： 贊成 反對 普通事項 1. 截至二零一七年九月三十日止財政年度的董事會報告、獨立核數師報告及經審核財務報表。 2. 宣佈截至二零一七年九月三十日止財政年度的免稅（一級）末期股息每股普通股 股份0.2新加坡仙（0.002新加坡元）。 3. 重選陳嘉樑先生為董事。 4. 重選林美珠女士為董事。 5. 重選楊志雄先生為董事。 6. 批准支付截至二零一八年九月三十日止財政年度的董事袍金168,000新加坡元（按季度隨後 支付）。 7. 批准支付截至二零一七年九月三十日止財政年度的董事會議津貼25,176新加坡元。 8. 批准支付截至二零一七年九月三十日止財政年度的差旅津貼2,000新加坡元。 9. 續聘普華古柏會計師事務所有限合夥為本公司獨立核數師。 特別事項 10. 更新有利益關係人士交易股東授權。 附註 ： 請在「贊成」或「反對」的空格打[√]註明投票意願 。否則，請註明每項決議案「贊成」或「反對」的相關票數。 簽署日期：二零一八年 月 日 所持股份總數 股東簽署或公司股東印鑒 # 請刪除不適用者 * 僅供識別