LHN Limited - Annual Report 2017

121 股東週年大會通告 LHN Limited 賢能集團有限公司* （於新加坡共和國註冊成立的有限公司） （香港股份代號 ：1730） （新加坡股份代號 ：41O） 茲通告 賢能集團有限公司謹訂於二零一八年三月十九日（星期一）上午十時正假座10 Raeburn Park, #02-18, Singapore 088702舉 行股東週年大會，以處理下列事項 ： 作為普通事項 1. 省覽及採納截至二零一七年九月三十日止財政年度的董事會報告及經審核財務報表，連同其獨立核數師報告。 （第1項決議案） 2. 宣佈截至二零一七年九月三十日止財政年度的免稅（一級）末期股息每股普通股股份0.2新加坡仙（0.002新加坡元）。 （第2項決議案） 3. 根據本公司组织章程细则第98條重選退任董事陳嘉樑先生為本公司董事，彼合資格並已參選連任董事。 （第3項決議案） 根據二零一二年企業管治守則指南第4.7條所建議有關陳嘉樑先生的詳細資料及彼須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則 （「 香港上市規則 」）第13.74條規定提供的資料乃載於本年報「董事會」及「企業管治報告」两節以及本公司日期為二零一八年一月 三十一日的通函。 [參見說明附註(i)] 4. 根據本公司组织章程第99條重選下列退任董事為本公司董事，彼等合資格並已參選連任董事 ： 林美珠女士 （第4項決議案） 楊志雄先生 （第5項決議案） 根據二零一二年企業管治守則指南第4.7條所建議有關上述董事的詳細資料及彼須根據香港上市規則第13.74條的規定的資料乃載 於本年報「董事會」及「企業管治報告」两節以及本公司日期為二零一八年一月三十一日的通函。 [參見說明附註(ii)] 5. 批准支付截至二零一八年九月三十日止財政年度的董事袍金168,000新加坡元（按季度隨後支付）（二零一七財政年度 ：168,000 新加坡元）。 （第6項決議案） 6. 批准支付截至二零一七年九月三十日止財政年度的董事會議津貼25,176新加坡元。 [參見說明附註(iii)] （第7項決議案） 7. 批准支付截至二零一七年九月三十日止財政年度的差旅津貼2,000新加坡元。 [參見說明附註(iii)] （第8項決議案） 8. 續聘普華古柏會計師事務所有限合夥為本公司獨立核數師，任職至下屆股東週年大會結束時止，並授權本公司董事釐定其酬金。 （第9項決議案） 9. 辦理可能在股東週年大會上妥為辦理的其他普通事項。 * 僅供識別